Wolfsberg

Grupul Wolfsberg

Grupul Wolfsberg www.wolfsberg-principles.com este o asociaţie a treisprezece bănci globale care are ca scop dezvoltarea cadrului normativ pentru gestionarea riscurilor financiare, în special în ceea ce priveşte Know Your Customer (KYC), spălarea banilor (AML) şi politicile privind finanşarea terorismului (CTF).
Activitatea sa este similară cu cea a Grupului de acşiune financiară pentru combaterea spălării banilor (FATF) la nivel guvernamental. În plus faţă de activităţile sale de combatere a spălării banilor, grupul Wolfsberg serveşte şi ca grup de acţiune colectivă în domeniul combaterii corupţiei.

Materiale adăugătoare