Акционеру BC "EuroCreditBank" S.A.

Акционерное Общество BC "EuroCreditBank" S.A. сообщает, что в соответствии с решением Совета Директоров BC "EuroCreditBank" S.A. (протокол № 2 от 15 марти 2018) 26 апреля 2018 г. в 11.00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров BC "EuroCreditBank" S.A. Форма проведения собрания очная.
Собрание состоится по адресу: мун. Кишинэу, ул.Измаил, 33,MD-2001, Центральный офис BC "EuroCreditBank" S.A. Регистрация акционеров и представителей будет проводиться с 10.00 до 10.55, в день проведения собрания.

Повестка дня Очередного годового общего собрания акционеров BC"EuroCreditBank"SA:

1. Годовой финансовый отчет Банка за 2017 год.
2. Отчет Совета Директоров Банка о роботе по надзору за деятельностью банка в 2017 году.
3. Годовой отчет Ревизионной комиссии Банка за 2017 год.
4. О распределении прибыли полученной в 2017 г. и утверждение норм распределения прибыли за 2018.
5. Об утверждении аудиторской компании на 2018 и установление суммы оплаты за предоставленные услуги.
6. О бюджете Совета Директоров BC "EuroCreditBank" S.A. на 2018 г.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной Комиссии BC „EuroCreditBank” S.A.
8. Об увеличении уставного капитала BC "EuroCreditBank" S.A. на 60 млн. MDL.
9. О Корпоративной идентичности, Брэнде и Логотипе BC "EuroCreditBank" S.A.
10. Об утверждении Устав BC „EuroCreditBank” S.A. в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента Совета Директоров BC „EuroCreditBank” S.A. в новой редакции.
12. Об утверждении Регламента о порядке обеспечения доступа владельцев ценный бумаг к документам BC „EuroCreditBank” S.A.

Список акционеров с правом участия в очередном годовом общем собрании акционеров составлен на 15.03.2018.
Материалы по Повестке дня очередного годового общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам для ознакомления с 13 апреля 2017, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 в Центральном офисе BC "EuroCreditBank" S.A. по адресу: мун. Кишинэу, ул.Измаил, 33, Центральный офис BC "EuroCreditBank" S.A. Дополнительная информация по тел: 500-103.
Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров BC "EuroCreditBank" S.A., акционеры должны представить удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – дополнительно документ подтверждающий полномочия участия в собрании (доверенность или Выписку из Государственного реестра юридических лиц).

С уважением,

подпись

Олег Холбан,

Председатель Правления BC „EuroCreditBank” S.A.