Уважаемые акционеры,

BC “EuroCreditBank” S.A. доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета Банка (протокол № 1 от 18.02.2026), 11 марта 2026 года в 11:00 состоится Внеочередное общее собрание акционеров BC “EuroCreditBank” S.A. Форма проведения собрания – с присутствием акционеров.

Собрание состоится по адресу: MD-2001, мун. Кишинёв, ул. Измаил, 33, центральный офис BC “EuroCreditBank” S.A.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10:00 до 10:55.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров BC “EuroCreditBank” S.A.:

• Рассмотрение Решения Национального банка Молдовы № 17 от 28.01.2026 и выявленных недостатков в области управления и контроля информационных технологий.

• Рассмотрение и оценка кредитного портфеля и управления связанными с ним рисками.

• Операционная эффективность, структура затрат и ответственность менеджмента.

• Вознаграждение исполнительного руководства и его связь с результатами деятельности.

• Рассмотрение соответствия внутренних нормативных актов Банка в части кредитования требованиям законодательства и корпоративного управления.

• Рекомендации и решения.

Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19.02.2026. Дата составления списка акционеров, имеющих право голоса на общем собрании – 9 марта 2026 года.

Материалы по повестке дня Внеочередного общего собрания будут доступны для ознакомления акционерам начиная с 2 марта 2026 года, в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в центральном офисе BC “EuroCreditBank” S.A. по адресу: мун. Кишинёв, ул. Измаил, 33, либо на веб-сайте Банка (ecb.md). Дополнительная информация: телефон – 022 500 103, email – valeriu.gisca@ecb.md. По запросу акционеров материалы могут быть предоставлены в электронном виде по электронной почте.

Процедура голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2026 года в 11:00 будет осуществляться с использованием карточек для голосования с указанием количества акций.

Для участия во Внеочередном общем собрании акционеров акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия (доверенность или выписку из Государственного регистра юридических лиц) либо иной документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

С уважением,
Правление BC “EuroCreditBank” S.A.