Actionarului BC "EuroCreditBank" S.A.

Societatea pe Acţiuni BC "EuroCreditBank" S.A. Vă comunică că, în conformitatea cu hotărîrea Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. (pr.-verb. nr. 2 din 15 martie 2018) la 26 aprilie 2018, ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – cu prezenta acţionarilor.
Adunarea se va desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, MD-2001 Oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A.Înregistrarea acţionarilor şi reprezentanţilor se va efectua intre 10.00 - 10.55, în ziua desfăşurării adunării.

Ordine de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC"EuroCreditBank" S.A.

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017.
2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A la activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2017.
3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2017.
4. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2017 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2018.
5. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
6. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2018.
7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a BC "EuroCreditBank" S.A.
8. Cu privire la majorarea capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A. cu 60 mil. MDL.
9. Cu privire la Identitatea corporativă, Brand şi Logotipul BC "EuroCreditBank" S.A.
10. Cu privire la aprobarea Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. în redacţie nouă.
11. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale ”EuroCreditBank” S.A. în redacţie nouă.
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului deţinătorilor de valori mobiliare la documentele Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea anuală ordinară generală a acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 15.03.2018.
Materialele referitoare la Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 13 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Izmail, 33. Informaţii suplimentare la tel: 500-103.
Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Сu respect,

Oleg Holban

Preşedintele Comitetului de Conducere al BC “EuroCreditBank” S.A.